ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) այսօր հայտարարել է ռուսական կազմակերպության նշանակման մասին, որն օգնել է Հյուսիսային Կորեային խուսափել պատժամիջոցներից՝ միջազգային ֆինանսական համակարգ մուտք գործելու համար: Այսօրվա գործողությունը ուղղված է ՌԴ-ում գրանցված Ռուսաստանի ֆինանսական ընկերությանը՝ համաձայն Գործադիր հրամանի (EO) 13382-ի՝ ԱՄՆ-ում նշանակված Dandong Zhongsheng-ին ֆինանսական, նյութական, տեխնոլոգիական կամ այլ աջակցություն կամ ապրանքներ կամ ծառայություններ տրամադրելու կամ տրամադրելու փորձի համար։ Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), կազմակերպություն, որը պատկանում և վերահսկվում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի (ՄԱԿ) կողմից նշանակված Արտաքին առևտրի բանկի (FTB) կողմից, որը Հյուսիսային Կորեայի հիմնական արտարժույթի բանկ է:
«Գանձապետարանը շարունակում է կիրառել ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի գործող պատժամիջոցները Ռուսաստանում և այլուր այն անձանց և կազմակերպությունների դեմ, ովքեր նպաստում են Հյուսիսային Կորեայի հետ ապօրինի առևտուրին: Նրանք, ովքեր փորձում են շրջանցել մեր իշխանություններին՝ ԿԺԴՀ-ին միջազգային ֆինանսական շուկաներ մուտք ապահովելու համար, ենթարկվում են պատժամիջոցների զգալի ռիսկի», - ասել է ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության հարցերով փոխնախարար Սիգալ Մանդելքերը:
Ռուսաստանի Ֆինանսական Միությունը սկսեց ֆինանսական ծառայություններ տրամադրել Հյուսիսային Կորեային ոչ բանկային վարկային կազմակերպության լիցենզիան ստանալուց անմիջապես հետո, ինչը թույլ է տալիս Ռուսաստանի ֆինանսական ընկերությանը գործարքներ կատարել բազմաթիվ արտարժույթներով: Ռուսաստանի Ֆինանսական Միությունը բանկային հաշիվներ է տրամադրել OFAC-ի կողմից նշանակված Դանդոն Չժոնգշենին և Korea Zinc Industrial Group-ի հյուսիսկորեացի գլխավոր ներկայացուցչին, որը նույնպես նշանակված էր Հյուսիսային Կորեայի տնտեսության հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալելու և ցինկ վաճառելու, մատակարարելու կամ փոխանցելու համար: Հյուսիսային Կորեայից, որտեղ ստացված եկամուտները կամ ապրանքները կարող են օգուտ քաղել Հյուսիսային Կորեայի կառավարությանը:
Առնվազն 2017 թվականից և շարունակելով մինչև 2018 թվականը, Ռուսաստանի ֆինանսական ընկերությունը բացել է բազմաթիվ բանկային հաշիվներ Dandong Zhongsheng-ի համար: Այս գործողությունները Հյուսիսային Կորեային հնարավորություն են տվել շրջանցել ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները՝ մուտք գործելու համաշխարհային ֆինանսական համակարգ՝ Կիմի ռեժիմի միջուկային ծրագրի համար եկամուտ ստանալու համար:
Dandong Zhongsheng-ը նշանակվել է Միացյալ Նահանգների կողմից, քանի որ այն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանում կամ վերահսկվում է FTB-ի կողմից, մի կազմակերպություն, որի գույքը և շահերը արգելափակված են EO 13382-ի համաձայն: Հան Ջանգ Սուն՝ FTB-ի գլխավոր ներկայացուցիչը Մոսկվայում, կարևոր դեր է խաղացել ձեռքբերման գործում: Բանկային ծառայություններ Ռուսաստանի Ֆինանսական Միությունից: Հան Ջանգ Սուն նշանակվել է Միացյալ Նահանգների կողմից 31 թվականի մարտի 2017-ին՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն FTB-ի օգտին կամ անունից հանդես գալու համար: Հան Ջանգ Սուն և FTB-ն նույնպես նշանակվել են ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կոմիտեի կողմից՝ համաձայն 1718 (2006) բանաձևի:
Russian Financial Society-ն ռուսական վերջին ֆինանսական հաստատությունն է, որը պատժամիջոցներ է ստացել OFAC-ի կողմից Հյուսիսային Կորեային ֆինանսական ծառայություններ մատուցելու համար: 2018 թվականի օգոստոսին OFAC-ը նշանակել է Ռուսաստանում գրանցված Agrosoyuz Commercial Bank-ը Հան Ջանգ Սուի անունից գիտակցաբար իրականացնելու կամ հեշտացնելու նշանակալի գործարք:
Այսօրվա գործողության արդյունքում այս թիրախի ունեցվածքի բոլոր գույքն ու շահերը, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգներում կամ գտնվում են ԱՄՆ-ի անձանց տիրապետման կամ վերահսկողության տակ, պետք է արգելափակվեն և զեկուցվեն OFAC-ին: OFAC-ի կանոնակարգերը սովորաբար արգելում են ԱՄՆ-ի կամ Միացյալ Նահանգների ներսում կատարվող բոլոր գործարքները (ներառյալ Միացյալ Նահանգներից տարանցիկ գործարքները), որոնք ներառում են արգելափակված կամ նշանակված անձանց սեփականության ցանկացած գույք կամ շահ:
ԻՆՉ Է ՀԱՆԵԼ ԱՅՍ ՀՈԴՎԱԾԻՑ.
- Russian Financial Society provided bank accounts for OFAC-designated Dandong Zhongsheng and to a North Korean chief representative of Korea Zinc Industrial Group, which was also designated for operating in the mining industry in the North Korean economy and for having sold, supplied, or transferred zinc from North Korea, where revenue or goods received may benefit the Government of North Korea.
- As a result of today's action, all property and interests in property of this target that are in the United States or in the possession or control of U.
- Dandong Zhongsheng was designated by the United States for being owned or controlled by, directly or indirectly, FTB, an entity whose property and interests are blocked pursuant to E.
